过去和现在的比特币挖矿欺诈

自比特币诞生以来，挖矿诈骗一直是一个真正的问题。从交易平台Bitconnect的庞氏骗局，到比特币矿工Butterfly Labs的期货骗局，再到Onecoin金字塔骗局买比特币矿机被骗，比特币挖矿骗局数不胜数。

这些比特币项目利用了投资者对回报的非理性预期，任意夸大了项目回报的承诺。相反，这些项目不仅没有提供任何可以带来收益的产品或服务，甚至让投资者蒙受巨大损失。

最终，这些骗局会导致信任危机和监管干预。

不过，在我们深入研究比特币骗局之前，让我们先把它们弄清楚。

Vaporware - 继续宣传“出售”的硬件，但硬件只是一个想法，并未实际开发（例如蝴蝶实验室）。

云挖矿——投资者在平台上付费购买云对应的算力模型，然后使用平台为你处理一切。通过提供恒定的“奖励”，它给用户一种所谓的“安全感”，通常以用户识破骗局（例如 BitClub）而告终。

Robo 交易、Tumblers 和高收益投资计划 (HYIP) - 这些项目通常只是一场闹剧，声称其交易背后有团队或算法交易。鼓励人们参与该计划并保证承诺高回报，而且这些“保证”的投资回报通常远高于市场平均水平。 （例如 Bitconnect）。

雾件

类似于互联网的开始，早期的比特币挖矿业是寂寞的，几乎没有像今天的ICOS那样的狂热，媒体也不会喧哗。这些玩家大多是铁杆技术人员和爱好者，但也有骗子和黑客试图窃取人们的硬币。

自诞生之日起，BTC挖矿及其投资领域就存在着微妙的危险。更可悲的是，这些骗局项目的幕后策划者变得更加狡猾。 “不存在”的雾软件现在已经不常见了，用户有更多合法的选择，比如比特大陆或大型采矿硬件制造商下龙矿业。

第一个也是最明显的电子烟骗局是蝴蝶实验室。蝴蝶实验室声称出售用于生成比特币的高性能高级计算机，客户服务要求购买时全额预付款。但公司收到货款后，延迟发货，很多情况下根本不发货，给客户造成损失。即使公司发货，客户收到的“矿工”也已过时，无法提供预期的收入。

Butterfly Lab 联合创始人：Nasser Ghoseiri（左）和 Sonny Vleisides（右）

2014 年，Butterfly Experiments The Chamber 被联邦贸易委员会 (FTC) 关闭，并被控欺诈和向公众虚假陈述。

FTC 提起诉讼的重点是该公司继续损害客户，在该公司宣布已发货后，客户没有收到矿产品。文件显示，在过去两年中，Butterfly Labs 一直未能兑现对预付费产品或服务的承诺，包括云挖矿合同。

FTC 消费者保护局局长 Jessica Rich 说：

“当比特币等新的但晦涩的机会出现时，我们经常看到诈骗者想方设法利用公众的兴奋和兴趣。我们很高兴法院同意了我们停止公司运营的请求，我们期待将公司的不义之财还给消费者。”

这是 FTC 第一次对涉及比特币的公司采取行动。在“蝴蝶实验室”关闭后，那些遭受损失的客户仍然无法挽回。但随着合法的专用集成电路（ASIC）供应商的出现，市场对公平产品的判断和衡量也越来越高。

云挖矿

挖矿加密货币本身可能不是骗局，但一些挖矿中间商打着“提供挖矿服务”的幌子骗取用户。 PC 挖矿统治世界的日子已经一去不复返了。相反，个人参与者被“云挖矿”操作所吸引——这是一种参与大型比特币挖矿场的方式。

在加密货币淘金热期间，这种方法尤其受到那些希望躺着赚钱的人的青睐，但空间已经很薄而且小偷很多。

全球最大的云挖矿公司：Bitclub.Network

云挖矿是如何工作的？

简单来说，云挖矿就是用户利用远程数据中心产生的共享处理能力进行“远程”挖矿。用户只需要一台联网的计算机即可进行远程管理。

通常，用户会获得一个菜单，其中包含一些与挖矿相关的加密货币和算法选项。作为用户购买特定加密货币计算能力的回报，用户会收到一定数量的加密货币，直接发送到用户的钱包中。用户可以使用盈利计算器根据当前市场价格、难度和网络哈希率来确定支付金额。

由于比特币网络的计算能力，挖掘一个块所需的时间存在巨大差异，这种差异会影响定期支付和奖励。同时，重大欺诈风险、透明度丧失、利润减少、服务提供商可能被暂停，以及由于不拥有自己的设备而缺乏控制和灵活性，都会使用户面临欺诈风险。

矿池运营商 CloudHashing.com 因客户投诉未收到付款而受到质疑。一位客户表示，他从 2014 年开始购买 CloudHashing 合约，

“前 6 个月，每一天，但在今年 11 月，有 8 天没有任何新的比特币，它们开始变得不稳定，到 12 月也是如此。我的帐户连续 8 天没有收入。他们在 12 月初终止了利润再投资计划。没有给客户任何解释。”

巧合的是，从 2014 年 3 月到 2014 年 12 月，比特币矿池 Gaw Miners 向 10,000 多名投资者出售了一系列产品和投资合约，声称从比特币挖矿或其他虚拟货币投资中获利。

但 Gaw 的创始人 Homero Joshua Garza 也因为 Gaw Miners 比特币矿池的秘密采矿作业、“Hashlet”包的推出以及伪造的数字货币 Paycoin 而受到比特币社区的严格审查。 2015年，美国证券交易委员会（SEC）起诉基汇矿业，最终让公司的庞氏骗局浮出水面。前比特币核心首席开发人员 Gavin Andresen 也对比特币云挖矿发表了评论：

“我怀疑很多比特币云挖矿公司最终会变成庞氏骗局。”

尽管如此，我们确实看到一些公然的骗局与看似合法的操作交织在一起，这些操作为产品和服务提供公平的市场价值，这可能使比特币云挖矿欺诈难以被发现一些难以过滤噪音通知的投资者。

机器人交易和 HYIP 计划

Robo Trading 和 HYIP 计划可以说是最狡猾的比特币骗局之一，它使用假冒但功能明显的网站来吸引用户，这些网站拥有漂亮的用户界面、快速的日常付款和取款。提供投资机会的公司声称采用复杂的投资方法来交易投资者存放的数字货币，这是高回报的原因。但实际上，这些平台使用新用户支付的加入费用来支付早期参与者。

比特币的 HYIPs 计划还将推出所谓的“高回报”推荐套餐，以鼓励老用户介绍新用户加入计划，以确保新资金进入平台传播骗局。此外，由于平台设置的各种障碍，用户会发现他们很难从这些平台取回其持有的比特币。一旦这些平台产生了足够的资金，它就会消失，与投资者的加密货币一起蒸发。 2017 年，高收益投资项目 (HYIP) 大幅增加，包括臭名昭著的 Bitpetite 和 Bitconnect。

小巧玲珑

Bitpetite 的工作方式非常简单，创建账户后，用户将获得一个钱包地址（类似于交易），用户将他们的加密货币保存在这里。 BTC、LTC、ETH 甚至 XMR 等加密货币经常被接受，并在发送后代表这种余额。

仪表板平台显示用户的投资以及他们从投资中获得的收益。例如，如果平台承诺每天 5% 的回报，那么您的 100 美元投资将显示在您的账户中，并获得价值 5 美元的收益。这些收益如何获得的前提包括各种叙述，例如比特币挖矿、交易算法，甚至暴跌服务。但大多数情况下，这些故事旨在让不知情的用户乐于继续运行控制台。

该设置运行得非常顺畅和无缝，在用户之间建立了一种错误的信任感，他们认为“嗯，这绝对是合法的，因为它付出了努力。”这个技巧持续的时间越长，用户对这种不稳定的投资就越有信心。

Bitconnect 稍微复杂一点，但设置和 Bitpetite 类似

虚拟货币交易平台Bitconnect是一个匿名网站，用户可以将其加密货币借给公司以换取巨额回报，具体取决于贷款期限。例如，180 天的 10,000 美元贷款将给用户每月 40% 的回报和每天 20% 的奖金。此外，Bitconnect 具有多级推荐功能，类似于金字塔计划，成千上万的社交网络用户尝试使用他们的推荐代码来推动新用户注册。

该平台使用 Bitconnnect 交易机器人和“波动率交易软件”为用户产生回报，平均每天约为 Bitconnect 承诺金额的 1%，外加保证回报金额。所有 Bitconnect 贷款均以美元计价，但必须以平台的原生加密货币 BCC 进行交易。

因此，借贷用户必须将比特币存入平台，然后以市场汇率将比特币兑换成BCC，然后在Bitconnect借贷软件上发行BCC。用户将获得不同百分比的利息，具体取决于他们借出的 BCC 数量。再加上其他庞氏骗局中的推荐系统，以及它匿名运作的事实；毫不奇怪，所有这些努力都以眼泪告终。

因为陷入庞氏骗局，今年年初，虚拟货币交易平台Bitconnect迫于压力宣布破产。有趣的是，2017 年 9 月，美国漫画家斯派克·特罗特曼分享了一部最有趣、最奇怪的预测漫画买比特币矿机被骗，认为 Bitconnect 确实是一个庞氏骗局。

结论

比特币挖矿骗局多种多样，Vaporware 用不存在或无用的硬件骗取用户；基于云的比特币挖矿提供数字挖矿数据中心的股份和承诺持续“奖励”的合约； Robo Trading 和 HYIP 声称在幕后使用算法“交易”，同时承诺特定的每日收益。但只要稍加注意，投资者就可以轻松发现这些骗局中的危险信号，包括：保证回报和回报承诺、特定百分比、推荐或传销模型背后的奖励，以及模仿其他经过验证的模型的外观、感觉和功能诈骗网站。

自 2009 年比特币诞生以来，骗局数不胜数。起初，这些不法分子利用对数字货币和金融产品的基本面缺乏了解来欺骗用户。然而，随着加密货币市场的发展和加密技术的改进，诈骗类型的频率和复杂程度也在增加。如今，诸如电子邮件陷阱、交易所诈骗、比特币储蓄和信托基金诈骗等新型诈骗不断涌现。比特币挖矿之路仍充满荆棘，投资者仍需谨慎前行。